Informe de la UE: El uso de monedas digitales por delincuentes organizados es "raro"

Un informe recientemente publicado de la Comisión Europea sugiere que hay relativamente poco uso de moneda virtual entre los grupos del crimen organizado. El informe fue enviado a finales de junio de la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la Unión Europea) a la legislatura del bloque, así como a su cuerpo de líderes nacionales. Se hizo público el 4 de julio. Los autores del informe argumentaron que las limitaciones tecnológicas, especialmente la falta de experiencia, están detrás de las aparentes tasas de uso bajas. Concluyeron: "Pocas investigaciones se han realizado sobre las monedas virtuales que parecen ser raramente utilizadas por las organizaciones criminales.Mientras que pueden tener una gran intención de utilizar debido a las características [monedas virtuales] (anonimato en particular), el nivel de capacidad es menor debido a alta Tecnología requerida ". El informe también señala que algunos "pueden tener cierto interés en usar [monedas virtuales] para financiar actividades terroristas", pero no ofrecen ejemplos específicos, señalando los esfuerzos de recopilación de información de la ley que han identificado puestos en las redes sociales. Las deficiencias técnicas se citan de nuevo como un factor limitante. En última instancia, los autores argumentan que la falta de un marco jurídico a escala de la UE crea vulnerabilidades en el frente de monitoreo de transacciones. En particular, aboga por la creación de una base de datos de usuarios y las direcciones asociadas de cartera - una posible ruta que ha atraído las críticas de los defensores de la tecnología y la privacidad en general. "La Comisión publicará un informe que se acompañará, si es necesario, de propuestas, incluidas, cuando proceda, las monedas virtuales, la facultad de establecer y mantener una base de datos central que registre las identidades de los usuarios y las direcciones de carteras accesibles a las UIF, Así como formularios de autodeclaración para el uso de usuarios de moneda virtual ", sugiere