044. Riesgo y compliance en la prevención de lavado de dinero

044. Riesgo y compliance en la prevención de lavado de dinero

Author: Instituto Nacional de Ciencias Penales May 14, 2021 Duration: 27:21

Las instituciones públicas y privadas están permanentemente expuestas a riesgos legales y de cumplimiento. En este episodio, Marcos Czacki Halkin, nos hablará de la administración de estos riesgos para reducirlos al máximo.


El Podcast INACIPE, creado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es un foro de discusión profunda sobre la justicia y el sistema penal. Aquí, la conversación se aleja de los titulares superficiales para adentrarse en el análisis riguroso que estas complejas materias demandan. A través de episodios que priorizan el contenido académico y profesional, este podcast funciona como un puente directo entre la investigación especializada y un público interesado en comprender los mecanismos, las reformas y los debates actuales en criminología, derecho penal, política criminal y ciencias forenses. La escucha revela un espacio donde voces autorizadas-investigadores, juristas y profesionales vinculados al INACIPE-desglosan temas innovadores y de actualidad, compartiendo no solo teoría, sino también la experiencia práctica que surge desde las trincheras del sistema. Lo que se escucha es un diálogo pensado para reflexionar, que ofrece perspectivas fundamentadas y evita las simplificaciones. Este enfoque convierte cada episodio en una oportunidad para acceder a conocimiento de vanguardia de manera accesible y flexible. Al sintonizar este podcast, se tiene la posibilidad de estar al día con los pensamientos más relevantes de las ciencias penales en México, todo con la seriedad y el rigor que caracterizan al instituto que lo produce. Es, en esencia, una herramienta de educación continua para estudiantes, profesionales o cualquier persona con un genuino interés en la evolución de la justicia.
Author: Language: es-mx Episodes: 52

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001. Feminicidio [not-audio_url] [/not-audio_url]

Duration: 22:24
En este episodio analizaremos el tema del feminicidio, con la Mtra. Italy Ciani, quien fue subprocuradora en el Estado de México para la atención de delitos cometidos contra mujeres.